Técnico/a con discapacidad Departamento Compliance en Madrid
Descripción del empleo
¿Cuentas con experiencia en el sector Bancario y buscas un cambio? ¿ Tienes experiencia trabajando en análisis de riesgo, blanqueo de capitales, actividades potencialmente sospechosas? Actualmente estamos ayudando a una multinacional en la creación de un nuevo departamento de Compliance y está buscando personas que quieran incorporase a un nuevo proyecto, asumiendo retos y aportando su experiencia y motivación.Si eres una persona con mucha atención al detalle, con especial interés por trabajos que impliquen la búsqueda de información y seguir protocolos y procedimientos concretos, esta puede ser una buena oportunidad laboral para ti.
Tus responsabilidades serán:
- Desarrollar y mantener un conocimiento adecuado del entorno de delitos financieros de EMEA.
- Realizar revisiones minuciosas y meticulosas de la actividad financiera en varias jurisdicciones y países, utilizando una amplia variedad de herramientas de investigación y análisis.
- Producir informes que detallen y analicen actividades potencialmente sospechosas.
- Realizar revisiones de garantía de calidad y proporcionar comentarios, según corresponda
- Colaborar con líneas de negocio y establecer relaciones con socios estratégicos en toda la unidad para garantizar la coordinación efectiva de asuntos importantes.
- Ayudar con proyectos adicionales para ayudar a varios equipos
¿Qué estamos buscando?
- Licenciatura / título universitario o experiencia equivalente
- Al menos 2 años de experiencia laboral como analista de cumplimiento de AML en una institución de servicios financieros o institución de pago en cualquiera de las siguientes áreas: cumplimiento antilavado de dinero, informes de actividades sospechosas, delitos financieros, KYC o diligencia debida mejorada, o aplicación de la ley
- Al menos dos años de experiencia en una profesión o esfuerzo voluntario que requiera una extensa investigación, redacción o análisis de datos.
- Valorable conocimiento de la legislación ALD de EMEA y los delitos financieros, sectoriales y geopolíticos específicos de EMEA
- Atención a los detalles en la investigación, análisis y documentación.
- Capacidad probada para analizar grandes cantidades de datos con el fin de informar información crítica
- Experiencia con Microsoft Word y Excel
- Comunicación efectiva y excelentes habilidades de escritura.
- Capacidad demostrada para manejar flujos de trabajo nuevos y variados dependiendo de las necesidades del negocio.
- Alto nivel de inglés y español (hablado y escrito).
¿Y qué ofrece la empresa?
Contrato temporal con muchas posibilidades de ser estable
Jornada completa con horario flexible
Actualmente se teletrabaja
Remuneración adaptada a la experiencia y la responsabilidad del puesto.
Variable según cumplimiento de objetivos
Tikets restaurant
Seguro médico
Requisitos
Personas con discapacidad: Será necesario disponer de un Certificado de Discapacidad oficial igual o superior al 33% emitido por el organismo público competente.
Características del empleo
Variable en función de objetivos
Beneficios sociales
Porque creemos en el Talento y no en las etiquetas estamos comprometidos con la no discriminación por razón de raza, edad, sexo, estado civil, ideología, opiniones políticas, nacionalidad, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal.
Estos son nuestros principios, los que guían nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, de entender y liderar el mercado laboral.
Ubicación
Madrid
Referencia: 1717379e-a40e-b0f3-0d85-267bc074774e
Delegación: Fundacion Adecco Madrid Norte
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